证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-001

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年01月04日以电话结合电子邮件方式发出，会议于2016年01月05日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议由公司董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 。

　鉴于寇玉亭先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并提交董事会审议，同意聘任顾承宇先生（简历附后）担任公司总经理职务，任职期限至本届董事会届满。

　二、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经审议同意聘任赵心怡女士（简历附后）担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会届满。

　三、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 。

　经审议同意聘任景倩吟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至本届董事会届满。

　证券事务代表联系方式如下：

　办公地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　邮政编码：201114

　办公电话：021-64293895

　传真号码：021-54336696

　电子邮箱：jingqianyin@shenkai.com

　公司独立董事已对公司相关事项发表了独立意见，详见公司刊载于2016年01月06日《中国证券报》 、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月五日

　附

　顾承宇先生简历

　男，1964年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师，现任中共上海市第十届党代会代表。2000年7月至2014年8月期间历任上海电气（集团）总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理（期间兼任上海明精机床有限公司董事长）；上海致达科技（集团）股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁（期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记）；上海致达控股（集团）有限公司专职副总裁。2014年9月至2015年10月任上海神开石油化工装备股份有限公司董事长特别助理，2015年11月至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事。

　顾承宇先生未持有本公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　赵心怡女士简历

　女，1979年10月出生，中国国籍，本科学历。2008年12月至今历任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源主管、经理，现任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源总监。

　赵心怡女士未持有本公司股份，与公司副董事长李芳英女士系母女关系，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　景倩吟女士简历

　女，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2008年至2012年曾任上海神开石油科技有限公司、上海神开石油设备有限公司人力资源部经理，2013年至今任上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室主任职务。

　景倩吟女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。景倩吟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-002

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于高管辞职并聘任高管的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日收到公司总经理寇玉亭先生、公司副总经理毕东杰先生及王敏女士的书面辞职报告。 因个人原因，寇玉亭先生申请辞去公司总经理职务，毕东杰先生及王敏女士申请辞去公司副总经理职务。寇玉亭先生、毕东杰先生及王敏女士辞去上述职务后继续在公司担任相关管理工作。

　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对寇玉亭先生、毕东杰先生及王敏女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心感谢。

　经公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意聘任顾承宇先生为公司总经理，同意聘任赵心怡女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　公司独立董事对本次高级管理人员的辞职事项及对拟聘任人员的履历、任职资格、任职条件等进行审核。认为：公司本次高级管理人员的辞职不会影响公司生产经营的正常进行；新聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　具体内容详见公司刊登在中国证券报、证券时报及以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月五日

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2016年01月05日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　1、 经核查，寇玉亭先生的辞职原因与实际一致，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。同意寇玉亭先生辞去公司总经理职务。

　2、 同意公司董事会聘任顾承宇先生为公司总经理；同意聘任赵心怡女士为公司副总经理。

　3、 本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　4、 本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　独立董事：

　金炳荣 孙大建 靳庆鲁

　2016年1月5日