证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-002

　曙光信息产业股份有限公司

　关于控股子公司天津海光先进技术

　投资有限公司拟增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●成都工业投资集团有限公司及其关联方、唐志敏等拟对天津海光先进技术投资有限公司(以下简称“海光公司”)进行增资，增资完成后，海光公司将由公司的控股子公司变为参股子公司；

　●本次交易未构成关联交易；

　●本次交易未构成上市公司重大资产重组；

　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　一、拟增资事项概述

　（一）拟增资事项的概述

　海光公司为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为61,500万人民币，公司现持有其74%股权。为推动海光公司业务发展，成都工业投资集团有限公司及其关联方、唐志敏等法人、自然人拟以货币方式增资入股海光公司，本次增资完成后，成都工业投资集团有限公司及其关联方将成为海光公司第一大股东，海光公司将由公司的控股子公司变为参股子公司。

　（二）审议程序

　公司于2016年1月4日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案》，并授权公司经营层在股东大会审议通过后协商并签署相关协议。

　依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次拟增资事项尚需经公司股东大会审议通过。

　（三）本次交易不属于关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

　二、增资标的基本情况

　1、名称：天津海光先进技术投资有限公司

　2、营业执照注册号：120193000095571

　3、统一社会信用代码：911201163004788158

　4、住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8

　5、法定代表人：唐志敏

　6、注册资本： 61,500万人民币

　7、经营范围：以自有资金对高新技术产业进行投资；科学研究和技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　三、本次拟增资的主要方案

　（一）海光公司现有股权结构如下：

　■

　（二）本次拟增资的主要方案：

　■

　注：成都工业投资集团有限公司及其关联方另有人民币16,250万元作为溢价进入海光公司的资本公积。

　（三）本次拟增资后，海光公司股权结构预期如下：

　■

　四、本次拟增资产生的影响及风险提示

　（一）本次增资后，海光公司由公司控股子公司变为公司参股子公司

　海光公司的定位是以自有资金对高新技术产业进行投资。高新技术领域投资对资金需求大，且相关投资在前期常存在较大业绩当期回报风险，由于上市公司关注当期业绩波动，投资决策相对谨慎。成都工业投资集团有限公司等企业具有雄厚的资金实力，愿意承担相关风险，此次以溢价方式投入大量资金可以大大增强海光公司的资金实力和抗风险能力，且海光公司拟投资的相关技术在后续不会影响公司优先获得使用权和增强公司技术竞争力，故公司拟同意由成都工业投资集团有限公司及关联方取得海光公司控股权。

　（二）本次增资后，对公司财务报表的影响

　本次增资完成后，海光公司将不再纳入公司的合并报表范围。基于海光公司相关资产情况和海光公司近期业务进展情况判断，本次增资将会降低公司合并报表资产总额、净资产额、现金等科目，但短期内预计不会对公司的经营成果产生重大影响。

　（三）本次增资后，对公司的业务影响

　本次增资有助于推动海光公司业务发展，预期对公司长远业务发展起到积极影响。

　（四）本次增资尚需履行的审议程序及风险提示

　本次拟增资事项尚需公司股东大会审议通过，对本次增资不产生实质影响的增资人、股权比例、出资等细节事项授权公司经营层决定，公司经营层将在股东大会审议通过后协商并签署相关协议。关于本次增资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务。

　本次拟增资事项及海光公司未来业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件目录

　公司第二届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司董事会

　2016年1月5日

　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-003

　曙光信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年1月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月20日 14点00 分

　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号501会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月20日

　至2016年1月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1已经公司第二届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》所登载的公告（公告编号：2016-002）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2016 年 1 月 18日上午 9：00—11:30，下午 13:00-17：00 到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日 14:00 之前到会议召开地点办理登记。

　2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号董事会办公室。 3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　六、其他事项

　（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　（三）联系方式：

　联 系 人：王伟成

　联系电话：010-56308016

　传真：010-56308555

　邮箱：investor@sugon.com

　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼董事会办公室，邮政编码：100193。

　特此公告。

　曙光信息产业股份有限公司董事会

　2016年1月5日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　曙光信息产业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。