股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-001号

　西王食品股份有限公司

　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2016年1月4日下午13时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　一、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》

　内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资孙公司增资的公告》。

　其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-002号

　西王食品股份有限公司

　关于对全资孙公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资事项概述

　1、因业务发展需要，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东西王食品有限公司拟以截至2015年11月30日子公司邹平西王玉米油有限公司（以下简称“邹平玉米油”）资本公积金104.7万元、公司未分配利润13306.86万元对邹平玉米油进行增资，增资完成后，邹平玉米油注册资本由人民币6,000万元增加至人民币19411.56万元。

　2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资对象基本情况

　1、增资对象基本信息

　公司名称：邹平西王玉米油有限公司

　注册地址：邹平县韩店镇驻地西王中心路西段

　法人代表：王辉

　注册资本：6,000万元

　经营范围：生产、销售单一饲料（玉米胚芽粕）（凭许可证经营）；（有效期限以许可证为准）。生产、销售玉米毛油；备案范围内的货物进出口业务。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、增资对象股权结构

　邹平玉米油为公司全资孙公司，公司持有邹平玉米油100%股权，增资前后持股比例未发生变化。

　3、增资对象主要财务指标

　截至 2015年11月 30日，邹平玉米油的资产总额为22242.86万元，负债总额1352.72万元，净资产为20890.14万元。（数据未经过审计）

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　公司本次对邹平玉米油增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于满足邹平玉米油在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，为邹平玉米油的业务拓展提供进一步支持。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　四、存在风险

　1、本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第十一届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2016年1月4日