股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-01

　沈阳机床股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.2015年12月 28日公司董事会以电子邮件方式发出召开董事会通知。

　2.本次董事会于2016年1月4日以通讯方式召开。

　3.本次董事会应出席董事9人，实际出席会议9人。

　4.本次董事会由关锡友先生主持。

　5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一)审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》

　为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体发行方案如下：

　1.发行规模和用途：发行不超过20亿元人民币的超短期融资券，可视公司实际资金安排一次或分次发行，募集资金用于置换银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

　2.发行期限：不超过270天。

　3.发行利率：根据发行当期市场利率，按簿记建档结果确定。

　4.授权事宜

　为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司财务总监全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

　(1)根据公司需要和市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；

　(2)确定超短期融资券的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；

　(3)决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

　本事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　(二)审议通过《关于召开2016年度第1次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月四日

　股票代码：000410 　股票简称：沈阳机床     公告编号：2016-02

　沈阳机床股份有限公司

　关于召开2016年度第1次临时股东大会的通知

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间2016年1月20日（星期三）下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20 日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月19 日15∶00至2016年1月20 日15∶00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。

　3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　4、召开方式：现场投票和网络投票

　5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　6、出席对象：

　(1)截止2016年1月14日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

　(3)本公司聘请的见证律师

　7、公司将于2016年1月18日（星期一）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　二、会议审议事项

　《关于申请发行债务融资工具的议案》

　议案披露情况：

　上述议案内容分别详见2016年1月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第15次会议决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　4、异地股东可以信函或传真方式登记。

　5、登记时间：2016年1月 15 日至2016年1月19 日

　6、登记地点：公司董事会办公室

　7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360410

　2、投票简称：“沈机投票。”。

　3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。@ 4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表议案1。

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网系统投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月19 日下午3：00，结束时间为2016年1月20 日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2016年度第1次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其它事项

　1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

　2、邮编：110142

　3、电话：(024)25190865

　4、传真：(024)25190877

　5、联系人：林晓琳、石苗苗

　6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　公司7届15次董事会决议。

　附件:授权委托书

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月四日

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2016年度第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人(签名)：

　委托人持股数：

　委托人股东账户号：

　委托人身份证号码：

　受托人(签名)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2016-03

　沈阳机床股份有限公司

　日常债权债务豁免公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、债务重组概述

　2015年2季度至年末，根据公司下属部分分公司、子公司生产经营需要，为缓解资金压力，加快资金回笼，提高资金使用效率，公司下属部分分公司、子公司与88家客户、供应商签属《债务豁免协议》。公司下属部分分公司、子公司豁免客户部分债务，形成公司债务重组损失；供应商豁免公司下属部分分公司、子公司部分债务，形成公司债务重组利得。协议共涉及重组债务本金11,250.12万元，形成利得与损失合计742.28万元。债务方将按照协议约定支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，为日常事项,不需提交董事会、股东大会审议。

　债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　二、《债务豁免协议》的主要内容

　（一）债权方同意豁免债务方债务总额中的一定百分比的债务；

　（二）豁免完成（即协议生效）后，债权方对债务方的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；

　（三）债务方承诺协议签署后在按一定时间进度分期支付欠款；

　（四）债权方签署本协议及依据本协议豁免债务方债务已经取得债权方内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；

　（五）协议签订后，对方许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。

　三、债务豁免明细

　债务豁免明细表 单位：万元

　■

　四、债务豁免预计对公司的影响

　上述债务豁免形成利得与损失合计742.28万元，计入公司2015年营业外科目，不会对公司2015年经营业绩产生重大影响，具体金额以会计师事务所审计的审定数为准。

　五、备查文件

　1．《债务豁免协议》

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月四日