本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、工商变更登记的情况

　山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月11日召开第三届董事会第四次会议和2015年12月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号:2015-047）、《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2015-045）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2015-053）。根据股东大会授权，公司已完成了相关工商变更登记手续。

　同时，公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）等有关规定，向山西省运城市工商行政管理局申请换发新版“三证合一”营业执照。并于近日取得了山西省运城市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。

　营业执照变更内容如下：

　一、变更前营业执照注册号为:140824000000090，变更后统一社会信用代码:91140800719861645D。

　二、变更前营业范围：炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至2015年11月6日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******

　变更后经营范围：炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至2018年10月29日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******

　其他登记事项无变化。

　二、备查文件

　公司《营业执照》

　特此公告！

　山西永东化工股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日