证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-070

　深圳市奋达科技股份有限公司

　关于2015年年度利润分配方案预披露的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室收到公司控股股东及实际控制人肖奋先生提交的《关于公司2015年度利润分配预案的提议》，现将预案相关内容公告如下：

　一、公司控股股东肖奋先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺

　鉴于公司2015年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东和实际控制人，本人提议2015年度利润分配预案为：以公司股本617,569,200股（目前总股本617,617,800股减去回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票48,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发人民币61,756,920元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增617,569,200股，转增后公司总股本将增加至1,235,138,400股。

　本人承诺在董事会和股东大会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。

　二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的意见及承诺

　接到上述利润分配预案提议后，公司董事会办公室向公司其他董事发出意见征询函，刘宁女士、沈勇先生、翁征先生、肖勇先生、胡羽平先生共五名董事回函表示：本次提议的2015年度利润分配预案符合有关法律法规；符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等；与公司业绩成长性相匹配；不会造成公司流动资金短缺；承诺在董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。上述利润分配预案业经公司半数以上董事同意，具备合法性、合规性。

　三、本次利润分配预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向

　本预案公告前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；同时，上述人员未来6个月内没有减持计划。

　四、其他说明

　1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日

　证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-071

　关于深圳市奋达科技股份有限公司

　董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称”公司”）董事会于2015年12月31日收到公司董事、总经理汪泽其先生的书面辞呈，汪先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、总经理及董事会风险控制委员会委员职务。辞职后，汪泽其先生不再担任本公司及子公司的任何职务。

　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定, 汪泽其先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，汪先生的辞职自辞呈送达董事会时生效，公司将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。在新的总经理到任之前，暂由公司董事长肖奋先生代为履行总经理职责，目前公司生产经营正常。

　公司董事会对汪泽其先生在董事会任职期间尽职勤勉及所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日