证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-001

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　第八届董事会2015年第四次临时会议决议公告

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年12月28日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年12月31日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过了《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停60万吨焦炭生产线的议案》

　该议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停60万吨焦炭生产线的公告》（2016-002）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2015年第四次临时会议独立董事意见书》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2016年1月4日

　证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-002

　长城国际动漫游戏股份有限公司关于控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停60万吨焦炭生产线的公告

　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于2015年12月31日召开第八届董事会2015年第四次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司四川圣达焦化有限公司拟筹划关停60万吨焦炭生产线的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）基本情况

　公司名称：四川圣达焦化有限公司

　成立时间：2002年12月09日

　注册资本：10,300万元

　住所：乐山市沙湾区沙湾镇顺河村

　法定代表人：李建军

　经营范围：捣固焦、硫酸铵、煤焦油、粗苯（有效期至2017年9月22日）。瓷砖、玻璃纤维丝生产、销售，五金、交电、建筑材料销售，石灰生产、销售。

　股权结构：本公司持有99.80%股权，四川圣达集团有限公司持有0.20%股权。

　最近一年一期主要财务数据：

　单位：万元

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　二、拟筹划关停60万吨焦炭生产线的原因

　1、中国焦化行业现状不容乐观

　（1）国家对焦化行业淘汰落后产能政策力度加大；

　（2）焦化行业增产不增效，低效益状况仍未改变。

　2、圣达焦化生产设备落后，整体生产线已经老化，生产成本居高不下。

　3、圣达焦化客户依赖度极大，主要客户四川德胜集团钒钛有限公司欠圣达焦化货款超过1.5亿元，应收账款无法及时收回导致圣达焦化现金流极度紧张。

　三、关停焦炭生产线对公司的影响

　本次60万吨焦炭生产线关停后，公司将不再从事焦炭的生产，转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业。关停事项不会导致公司出现退市风险。

　具体关停方案拟定后将报董事会审议，同时披露关停事项对公司财务数据的影响。公司将持续关注相关事项进展并及时履行信息披露义务。

　四、备查文件

　1、第八届董事会2015年第四次临时会议决议；

　2、第八届董事会2015年第四次临时会议独立董事意见书。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2016年1月4日