本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日以电子邮件形式发出关于召开2015年第十一次临时董事会的通知，会议于2015年12月31日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议《关于报废1、2号机组脱硫系统GGH（换热元件）部分资产的议案》。

　结合实际生产经营需要，公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）进行了烟囱玻璃钢内筒防腐改造，改造后不需通过GGH（换热元件）提升净烟气的烟温。故坑口发电公司拟拆除报废1、2号脱硫系统的GGH（换热元件）部分资产。该拟报废资产原值为879.30万元，截止2015年7月31日净值为582.35万元，拟报废金额为582.35万元。

　根据公司《资产处置制度》，报废上述金额的资产需董事会批准且报废该部分资产对坑口发电公司报告期内的财务状况无重大影响。

　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　三、备查文件

　1.董事会决议。

　2.独立董事意见。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日