证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-101

　浙江华媒控股股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2015 年12 月25日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年12月31日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　一、关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的议案

　同意公司出资507.895万元增资入股杭州文化产权交易所有限公司（以下简称：文交所），其中500万元作为新增注册资本，7.895万元计入资本公积。增资入股后，本公司持有文交所40%股权，成为文交所第一大股东。详见同日披露的《关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的公告》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　二、关于调整公司组织架构的议案

　同意调整公司组织架构，详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日

　证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-102

　浙江华媒控股股份有限公司

　关于对外投资增资杭州文化产权交易所有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 对外投资概述

　浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”或“本公司”）、杭州出版集团有限公司与杭州文化产权交易所有限公司（以下简称：文交所）各股东签订了《增资协议书》，本公司和杭州出版集团有限公司将通过增资形式对文交所进行投资。本公司拟出资507.895万元，其中500万元作为新增注册资本，7.895万元计入资本公积。本次增资后，本公司将持有文交所40%股权，成为文交所第一大股东。

　本次投资事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 投资标的的基本情况

　1、 投资标的的基本情况

　公司名称：杭州文化产权交易所有限公司

　类型：有限责任公司

　法定代表人：戴海栋

　注册资本：700万元人民币

　住所：杭州市余杭区五常街道友谊社区20-301

　营业期限：2011年8月12日至2031年8月11日

　经营范围：文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货），会议展览服务，国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络）。

　2、 增资前后股权结构

　■

　3、 最近一年又一期的主要财务指标

　截至2014年12月31日，文交所的资产总额658.84万元、负债总额111.60万元、净资产547.24万元；2014年度，文交所营业收入11.01万元，净利润-70.31万元（经审计）；截至2015年9月30日，文交所的资产总额688.03万元、负债总额83.26万元、净资产604.77万元；2015年1-9月，文交所营业收入9.07万元，净利润59.07万元（未经审计）。

　三、 相关协议的主要内容

　1、经营管理机构

　各方同意，公司设董事会，成员十三人，由甲方（即本公司）提名候选人三人；乙方（即杭州出版集团有限公司）提名候选人一人；丙方（即杭州文投创业投资有限公司）提名候选人二人；丁方（即西泠印社集团有限公司）提名候选人一人；戊方（即西泠印社（杭州）数字传媒有限公司）提名候选人一人；己方（即西泠印社文化艺术发展有限公司）提名候选人一人；庚方（即杭州市金融投资集团有限公司）提名候选人一人；辛方（即杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司）提名候选人一人，经股东会选举产生。职工董事二人，经职工代表大会民主选举产生。董事会每届任期三年，设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

　各方同意，公司设监事会，设监事三人，监事会对股东会负责。戊方提名监事候选人一人；己方提名监事候选人一人；经股东会选举产生。职工监事一人，经职工代表大会民主选举产生。监事会任期三年，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

　四、 对外投资的目的和对公司的影响

　文交所是杭州市文化产权综合性交易融资服务平台。经过近年来的运营，文交所各方面工作取得了一定的成效，通过积极探索文创与金融对接的业务模式，开发了印石通宝、艺速贷、留学宝、拍益宝等文创金融产品；通过与淘宝网合作，打造线上线下相结合的印石交易平台，开展线上线下的印石销售；承办了2014年杭州文博会“中国印石专场拍卖会”和第七届杭州文创产业投融资洽谈会等项目。

　本公司通过增资入股文交所，成为文交所第一大股东，负责运营文交所，因此将进一步拓展文化产权交易业务板块，战略布局内容产业，实现传统传媒业转型升级。

　本次增资入股的资金来源系本公司自有资金。本次交易后，由于双方的资源具备较强的协同效应，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　五、存在的风险

　文交所的经营业务可能存在市场竞争、人才管理等方面的风险，能否实现公司发展目标存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、 《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

　2、 《增资协议书》

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日

　证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-103

　浙江华媒控股股份有限公司

　关于调整公司组织架构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为适应公司运营实际和发展需要，经公司第八届董事会第九次会议审议，公司调整组织架构，调整后的组织架构如下：

　■

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日

　证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-104

　浙江华媒控股股份有限公司

　关于筹划股权收购的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华媒控股”）目前与位于北京的某职业教育公司（以下简称“标的公司”）股东进行洽谈，公司拟以不超过5.5亿元的对价收购该标的公司60%股权（实际金额和比例以最终协议约定为准），并计划将在职业教育、O2O教育商业模式构建等多方面建立长期的战略合作伙伴关系，利用各自的优势，通过业务合作与创新，拓展延伸产业链，共同做大做强，实现跨越式发展。

　本次筹划股权收购事项尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议，并履行标的公司相关董事会和股东大会决策程序，以及华媒控股相关主管部门报备审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序，交易的审批结果尚存在不确定性。

　预计本次筹划股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司经营范围：

　技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；教育咨询；声乐培训；舞蹈培训；翻译服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

　2、标的公司主要财务指标

　标的公司2015年度预计主要财务指标如下（未经审计）：资产总额5,300万元、负债总额2,100万元、净资产3,200万元、营业收入7,200万元、净利润2,100万元。

　三、风险提示

　本次筹划股权收购事项尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议，并履行标的公司相关董事会和股东大会决策程序，以及华媒控股相关主管部门报备审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序，交易的审批结果尚存在不确定性。

　公司将尽快聘请中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，最终估值和交易金额尚存不确定性。

　公司将密切关注本事项的进展情况，并在签订正式股权收购协议后及时履行深交所要求的信息披露义务。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月31日