A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-001

　A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-001

　中国中铁股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　本公司第三届监事会第十三次会议通知和议案等书面材料于2015年12月28日送达各位监事，会议于2015年12月30日下午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持，部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经过有效表决，会议审议通过了《关于重组中铁六院工程设计院的议案》。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司监事会

　2016年1月4日

　A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-002

　A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-002

　中国中铁股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　本公司第三届董事会第十七次会议〔属2015年第8次临时会议（2015年度总第12次）〕通知和议案等书面材料于2015年12月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年12月31日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（含委托出席2名，执行董事、副董事长姚桂清因公务出差，委托执行董事、董事长李长进代为出席并行使表决权；独立董事魏伟峰因公务出差，委托独立董事郑清智代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于重组中铁六院工程设计院的议案》。

　表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）审议通过《关于中国铁路工程马来西亚公司参与马来西亚大马城项目投资的议案》。具体详见公司同日发布的《关于参与收购Bandar Malaysia Sdn Bhd股权的公告》（临2016-003号）。

　表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　2016年1月4日

　A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-003

　A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-003

　中国中铁股份有限公司关于参与收购Bandar Malaysia Sdn Bhd股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年11月24日，本公司旗下全资子公司中国铁路工程（马来西亚）有限公司（以下简称“中铁马来公司”）与马来西亚当地公司Iskandar Waterfront Holdings Sdn Bhd （以下简称“依海控股”）组建的联营体（以下简称“联营体”）收到马来西亚一马地产有限公司1MDB Real Estate Sdn. Bhd.（以下简称“1MDBRE”）委托的投标咨询公司发来的正式授标函，通知联营体获得了收购1MDBRE持有的Bandar Malaysia Sdn Bhd（以下简称“邦达公司”）60%股权的收购交易权。2015年12月31日，联营体与1MDBRE签署了《股权买卖协议》，由联营体以52.79亿马币的价格收购1MDBRE持有的邦达公司60%股权，其中中铁马来公司承担的股权收购价款为26.39亿马币（约折合人民币39.95亿元）。此项交易已于2015年12月31日经公司第三届董事会第十七次会议审议批准。

　邦达公司拥有马来西亚吉隆坡重要的待开发的大马城地块所有权，该地块面积约为200万平方米，根据马来西亚政府规划，该地块拟将打造为以交通枢纽为驱动的国际商业中心。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　2016年1月4日