本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金8,000万元设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司。具体内容详见2015年12月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前, 湖南金福银贵信息科技有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

　公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司

　统一社会信用代码：91431000MA4L2EAC4W

　住 所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业办公楼217室

　法定代表人：曹永贵

　注册资本：人民币捌仟万元整

　成立日期：2015年12月31日

　经营期限：长期

　经营范围：计算机软硬件领域内的基础软件开发及经营;支撑软件开发及经营；应用软件开发及经营；互联网技术服务、技术咨询、技术转让；矿山原料、黄金制品、银制品、有色金属粗加工产品、有色金属精深加工产品、化工产品（危险化学品除外）的网上销售；广告设计、制作、发布；企业管理、财务咨询服务；企业形象、市场营销策划服务；会展服务；市场信息咨询与调查服务；普通货物仓储服务；自有设备租赁；呼叫中心服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2016年1月4日