本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二次会议于2015年12月30日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。决定聘任吉忠民担任公司总经理，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　2、审议通过《关于聘任经营副总经理的议案》。决定聘任张林兴担任公司经营副总经理，主管公司采购、销售等经营方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　3、审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　4、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。决定聘任吉红丽担任公司董事会秘书，任期自本决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　公司董事会秘书吉红丽任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　7、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

　（1）总经理：15万元人民币/年

　（2）生产副总经理：12万元人民币/年

　（3）经营副总经理：10万元人民币/年

　（4）总工程师：10万元人民币/年

　（5）财务总监：10万元人民币/年

　（6）董事会秘书：10万元人民币/年

　以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再进行调整变动。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2015年12月31日

　附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届高级管理人员吉忠民、张林兴、梁小忠、王彩凤、刘芬燕、吉红丽的简历（共6人）

　1、吉忠民（总经理）

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　2、张林兴（副总经理）

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　3、梁小忠（副总经理）

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　4、王彩凤（总工程师）

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　5、刘芬燕（财务总监）

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　6、吉红丽（董事会秘书）

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