证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-053

　南京银行股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第十二次会议于二○一五年十二月三十日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事11人，实到投票的董事11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　关于补选肖斌卿先生为南京银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案

　同意11票；弃权0票；反对0票。

　特此公告。

　南京银行股份有限公司董事会

　2015年12月30日

　附件：

　南京银行股份有限公司

　第七届董事会独立董事候选人简历

　肖斌卿先生，男，1979年10月出生，博士研究生学历，副教授。现任南京大学工程管理学院副教授，淮安农村商业银行独立董事，德邦基金独立董事。