证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-058

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　第二届董事会第四十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2015年12月29日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015年12月30日9：00以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　一、会议形成以下决议

　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于副总经理张朝岩先生辞

　职的议案》。

　公司董事会同意副总经理张朝岩先生的辞职申请，张朝岩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职的公告》。

　二、备查文件

　董事会决议

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十日

　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-059

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张朝岩先生的书面辞职报告，张朝岩先生因身体原因申请辞去公司副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张朝岩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,公司董事会将按照有关流程办理相关手续。张朝岩先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

　公司董事会对张朝岩先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十日

　证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-060

　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于福建珠江埃诺教育管理有限公司取得工商营业执照的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司、珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）与福建埃诺教育投资管理有限公司共同出资1,000万元人民币设立合资公司福建珠江埃诺教育管理有限公司，详见2015年11月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资设立福建珠江埃诺教育有限公司的关联交易公告》。

　二、关联交易的进展情况

　福建珠江埃诺教育管理有限公司按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并已取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：

　1、公司名称：福建珠江埃诺教育管理有限公司

　2、统一社会信用代码：91350100MA3458LD5G

　3、公司类型：有限责任公司

　4、公司住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路288号温泉花园综合楼5＃楼休闲天地综合楼一层10＃店面

　5、法定代表人：邹海波

　6、注册资本：壹仟万圆整

　7、成立日期：2015年12月25日

　8、营业期限：2015年12月25日至2045年12月24日

　9、经营范围：对教育业的投资管理：教具、教材、教育管理系统的软硬件、乐器、玩具、电子电器产品、仪器仪表、五金、交电（不含电动自行车）产品、计算机软硬件设计开发、销售；教育信息咨询；文化艺术交流策划（除中介）；展览展示服务；会务服务；舞台艺术造型策划、礼仪服务；大型活动组织策划；日用百货、文化用品、工艺美术、健身器材、办公用品的批发、代购代销；装修材料工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十日