本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2016年1月15日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　2015年12月30日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《北京昊华能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-036），现对通知中“二、会议审议事项”中“1、各议案已披露的时间和披露媒体”做出更正，具体内容如下：

　原披露内容：“上述议案经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过；上述议案的具体内容，已于2015年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露”。

　更正后的披露内容：“议案1《关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案》，经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，该议案的具体内容于2015年10月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；议案2《关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、议案3《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》和议案4《关于更换公司董事的议案》，经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，此三项议案的具体内容于2015年12月30日在上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上披露。”

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年1月15日 14点00分

　召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月15日

　至2016年1月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司

　董事会

　2015年12月30日