本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2514号）核准，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已全部完成，本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币94,494,793元。

　公司于2015年8月3日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产条件的相关议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　根据相关规定和公司股东大会的授权，公司完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《上海联明机械股份有限公司章程》的变更登记备案，并于2015年12月30日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的“人民币8000.0000万元整”变更为“人民币9449.4793万元整”。

　除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。

　特此公告。

　上海联明机械股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十日