证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015－085

　西南证券股份有限公司

　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十五次会议，于2015年12月30日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

　一、审议通过《关于2014年度公司经理层及相关人员薪酬总额与绩效分配的议案》

　表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于公司高级管理人员2014年度薪酬的公告》。

　二、审议通过《关于废止<西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易管理制度>的议案》

　同意废止《西南证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易管理制度》，由公司经理层制定新的衍生品投资管理制度，指导衍生品自营投资业务。

　表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。

　特此公告

　西南证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015－086

　西南证券股份有限公司

　关于公司高级管理人员2014年度薪酬的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月28日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）2014年年度报告对公司高级管理人员报告期内已从公司领取的税前薪酬进行了披露（详见2015年4月28日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2014年年度报告》）。2015年12月30日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于2014年度公司经理层及相关人员薪酬总额与绩效分配的议案》，鉴于此，现将公司高级管理人员2014年度税前薪酬的剩余部分披露如下：

　单位：人民币万元

　■

　另，按照监管要求及《西南证券股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度》的规定，公司对高级管理人员2014年度绩效年薪进行延期支付，期限为3年，延期支付报酬的发放遵循等分原则。

　特此公告

　西南证券股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日