本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于收购上海华拓医药科技发展有限公司1.14%股权的议案》，同意公司以人民币2,271.75万元的股价转让款收购郁春辉持有的上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）1.14%股权。（上述具体内容详见2015年8月26日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-109号公告《关于收购上海华拓医药科技发展有限公司1.14%股权的公告》）。

　近日，上海华拓完成了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。上海华拓成为公司的全资子公司，具体工商登记信息如下：

　1、名称：上海华拓医药科技发展有限公司；

　2、类型：一人有限责任公司（法人独资）；

　3、住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室；

　4、法定代表人：国磊峰；

　5、注册资本：人民币17,100万元整；

　6、成立日期：2000年6月26日；

　7、营业期限：2000年6月26日至不约定期限；

　8、经营范围：医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）（产品范围详见许可证表述）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日