证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2015-085

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　关于公司财务总监兼董事会秘书

　辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月29日收到公司财务总监、董事会秘书林世宽先生递交的书面辞职报告，因个人原因，林世宽先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，从辞呈送达董事会之日起生效。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事、总经理周叙清先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快确定新的财务总监和董事会秘书人选。

　公司及公司董事会对林世宽先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　董事会

　2015年 12月31日

　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2015-086

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可申请

　受理通知书》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153730号）。

　中国证监会依法对公司提交的《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　2015年12月31日