证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-114

　深圳市共进电子股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2015年12月30日收到独立董事张钦宇先生的辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418 号）的相关规定, 张钦宇先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中担任的职务。

　由于张钦宇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，张钦宇先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张钦宇先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，不会影响公司董事会的正常运作。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　公司董事会对张钦宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　2015年12月30日