证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2015-076

　兖州煤业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月30日收到公司独立董事薛有志先生的辞职报告。根据教育部相关规定，薛有志先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

　在公司股东大会选举产生新任独立董事前，薛有志先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司将尽快履行新任独立董事选举程序。

　公司董事会对薛有志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2015年12月30日