证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-093

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一五年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2015年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　1、召集人：董事会

　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　3、现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）下午 14:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年12月30日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年12月29日（星期二）下午 15:00 至 2015年12月30日下午 15:00 期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司会议室

　5、主持人：董事侯红梅

　6、通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份64,605,506股，占公司股份总数的32.7400%。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份数246,496股，占公司股份总数的0.1249%。

　具体情况如下：

　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份64,375,010股, 占公司股份总数的32.6232%。

　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份230,496股，占公司股份总数的0.1168%。

　（3）关于撤回非公开发行股票申请文件的议案为关联交易事项，关联股东郭信平回避表决。

　（4）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所赵世良律师、彭林律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案

　本议案表决结果：同意64,598,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意239,396股，占出席会议中小股东所持股份的97.1196％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.8804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、关于撤回非公开发行股票申请文件的议案

　本议案表决结果：同意24,700股，占出席会议所有股东所持股份的10.0204％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.8804％；弃权214,696股（其中，因未投票默认弃权214,696股），占出席会议所有股东所持股份的87.0992％。

　其中，中小股东表决情况：同意24,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.0204％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.8804％；弃权214,696股（其中，因未投票默认弃权214,696股），占出席会议中小股东所持股份的87.0992％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所赵世良律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一五年十二月三十一日

　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-094

　北京合众思壮科技股份有限公司

　关于投资者接待日的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为增进公司与投资者之间的相互理解，根据公司投资者关系管理工作安排，现决定将2016年每双月第二周的周二设定为投资者接待日，具体情况如下：

　1、接待方式：以座谈会方式现场接待

　2、接待时间：上午10:00－12:00

　3、接待地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B10楼三层公司会议室

　4、接待人员：董事会秘书、其他高管或相关人员

　5、2016年度投资者接待日具体如下： 2月9日、4月5日、6月7日、8月9日、10月11日、12月6日。

　6、上述投资者接待日如处于公司定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期内，按有关规定公司将不允许接待投资者来访，请广大投资者给予理解和配合。

　7、来访投资者请提前3个工作日联系进行登记，以便安排接待工作。

　联系部门：董事会办公室

　联系人：蒋蕾女士 联系电话：010-58275500

　8、来访投资者请携带身份证明文件，并按照有关规定签署相关《承诺书》。

　9、除上述日期外，公司还将根据情况与投资者进行不定期交流活动，具体时间另行安排。

　衷心感谢广大投资者对公司发展的支持，欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一五年十二月三十一日