股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2015—034

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　关于重大事项停牌公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于 2015 年 12 月 30日收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力” ）通知，川东电力正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 12 月 31 日（星期四）起停牌。

　公司控股股东川东电力承诺：川东电力将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5 个交易日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。

　特此公告。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月三十一日

　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2015—035

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　关于第六届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2015年12月29日在重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室召开了第六届一次董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董事贾介宏先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议由公司半数以上董事共同推举董事张波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　因任期届满，需重新选举公司新一届董事会董事长。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　因任期届满，需重新聘任公司新一届总经理。经公司董事长提名，同意聘任杨玉文先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　因任期届满，需重新聘任公司新一届高级管理人员。经公司总经理提名，同意聘任杨红兵先生、孙继泽先生、贾介宏先生为公司副总经理，其中贾介宏先生兼任公司财务总监。以上人员任期至本届董事会期满为止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2015-036号公告）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第六届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：

　（一）公司董事会战略委员会组成人员

　主任委员：张波

　委员：杨玉文、刘伟

　（二）公司董事会提名委员会组成人员

　主任委员：宋宗宇

　委员：张波、刘伟

　（三）公司董事会薪酬委员会组成人员

　主任委员：刘伟

　委员：张波、黎明

　（四）公司董事会审计委员会组成人员

　主任委员：黎明

　委员：杨玉文、宋宗宇

　上述各专门委员会委员均任期至本届董事会期满为止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述人员中，张波、杨玉文、杨红兵、贾介宏、黎明、刘伟、宋宗宇先生个人简历详见2015年12月7日公司刊登于上海证券交易所网站2015-028号公告；孙继泽先生个人简历附后；蔡彬先生、刘潇女士个人简历详见上海证券交易所公司2015-036号公告。

　特此公告。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月三十日

　附：孙继泽先生个人简历

　孙继泽 男，汉族，生于1972年3月，籍贯重庆，大学本科，工程师，中共党员。

　1999年12月至2004年8月，任重庆德泉电力股份有限公司生技部副主任兼农改办主任；2004年8月至2012年8月，先后任重庆市开县供电有限责任公司安全生产部主任、生产技术部主任、市场营销部主任、总经理助理 、党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理； 2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2015—036

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开了公司第六届一次董事会会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任蔡彬先生为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。（个人简历附后）

　本次聘任的公司董事会秘书蔡彬先生和证券事务代表刘潇女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：

　■

　特此公告。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月三十日

　附：个人简历

　蔡 彬 男，汉族，生于1968 年10月，籍贯:重庆涪陵，大学，高级工程师，中共党员。

　1996年8月至2003年7月，在重庆川东电力集团有限责任公司工作，先后任用电业务科科长、青羊供电所副所长、用电处副处长；2003年7月至今，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007年5月至2008年10月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书兼任证券投资部主任。

　刘 潇 女，汉族，生于1981年11月，籍贯重庆涪陵，大学，助理工程师。

　2003年8月至2012年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部专责；2012年10月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券事务代表。

　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2015—037

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　关于第六届一次监事会决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2015年12月29日在公司11楼会议室召开了第六届一次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　因公司第五届监事会主席任期届满，需选举新一届监事会主席。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举董建忠先生为公司第六届监事会主席，任期至本届董事会期满为止。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　董建忠先生个人简历详见2015年12月7日公司刊登于上海证券交易所网站2015-030号公告

　特此公告。

　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年十二月三十日