证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-119

　东方时代网络传媒股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年12月23日以邮件方式发出会议通知，2015年12月30日上午9：00 在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立控股公司的议案》。

　公司控股子公司水木动画有限公司拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司，注册资本10200万元。其中：水木动画有限公司出资额：5202万元，占注册资本的51%。常州市舜溪旅游管理有限公司占注册资本的49%，出资额：4998万元。（以自有资金货币出资；最终出资方式以双方确定的公司章程为准）

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

　本次对外投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　[具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告》。]

　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》；

　以2015年9月30日公司经审计确认的财报数据为基础，将公司账面部分资产、负债剥离至全资子公司桂林广陆数字测控有限公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。预测拟剥离资产类项目金额不超过人民币30,427万元，剥离负债类项目金额不超过人民币13,393万元。具体剥离资产与负债的金额以2015年度审计报告审定的数据为准。完成资产剥离后，公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长、短期借款。

　本次剥离业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。需提交股东大会审议通过。

　[具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告》。]

　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　会议决定公司于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会。

　[详细内容见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》]。

　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日

　证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-120

　东方时代网络传媒股份有限公司

　控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、基本情况概述

　1、对外投资的基本情况

　根据2015年5月20日东方时代网络传媒股份有限公司控股子公司水木动画有限公司（以下简称“水木动画”）与常州市舜溪旅游管理有限公司（简称“舜溪旅游”）签订的《项目合作协议书》，现双方拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司（以下简称：“江苏环宇”），注册资本10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元，占注册资本的51%。舜溪旅游出资额：4998万元，占注册资本的49%。

　2、董事会审议情况及审批程序

　2015年12月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股公司的议案》。公司本次对外投资总额为人民币5202万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

　3、水木动画本次对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　1、出资方名称一：水木动画有限公司

　注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号201室

　法定代表人：施向东

　注册资本：4000万元

　经营范围：动画设计、漫画设计、美术设计，动漫软件的开发，计算机软件、硬件的开发，创意产业咨询，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，各类广告的设计、制作、工艺礼品、玩具的设计、销售。

　2、出资方名称二：常州市舜溪旅游管理有限公司

　注册地址：常州市武进区郑陆镇迎宾路12号

　法定代表人：姚国良

　注册资本：2000万元

　经营范围：旅游项目开发、投资及管理；农业产业的投资；果树种植与销售；水果销售；旅游管理服务；旅游信息咨询；旅游产品的开发，房屋建筑，物业管理，房屋、场地、柜台的出租。

　截止到本公告披露日，上述公司未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　1、投资双方出资方式：

　以自有资金货币出资。

　2、投资标的的基本情况：

　公司名称：江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司

　注册资金：10200万元

　注册地址：江苏省常州市天宁区

　3、经营范围：游艺、游乐、拓展训练、露营活动；饮食服务；文艺表演；书报刊、音像制品的零售；动漫影视作品制作及发行；承接国内外演出经营、演出经纪；动漫形象及相关衍生生产品的设计、研发、制造、销售；主题公园的投资、管理；文化娱乐服务；动漫影视作品投资、制作；影视放映；摄影服务；企业管理服务；游乐设备的安装、维修、保养；策划、举办各类节庆活动；展览展示服务；设计、制作、代理发布各类广告业务。

　4、股东各方的出资额、出资比例及出资方式：

　■

　四、投资协议的主要内容

　1、投资主体

　①水木动画有限公司

　②常州市舜溪旅游管理有限公司

　2、投资总额

　总计投资额为10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元；舜溪旅游出资额：4998万元。（最终出资方式以双方确定的公司章程为准）

　3、协议的生效

　经公司董事会通过后，双方签署协议经签字盖章后生效。

　五、本次对外投资的目的和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的

　依托公司的内容优势，结合战略部署，率先进入国内文化旅游产业市场，本次投资江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司，将会与常州市舜溪旅游管理有限公司开展紧密合作，为上市公司产业布局和发展文化旅游业务拓展通道，增加公司业务营收。

　2、本次对外投资对公司的影响

　本次对外投资，是上市公司文化传媒产业布局向儿童文化主题旅游产业的第一步，公司将文化内容的优势资源和成功的经营理念进行输出，形成新型文化旅游版块。

　本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构和业务覆盖范围，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要。

　3、存在的风险

　由于新兴板块还处于起步阶段，未来业务的发展的还需要不断的探索、融合、规范、成长，因此未来存在一定的业务风险。

　敬请各位投资者予以关注。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-121

　东方时代网络传媒股份有限公司

　关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、基本情况概述

　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》，同意公司将部分资产负债剥离全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下合称“全资子公司”）

　本次剥离业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。本次业务需提交股东大会审议通过。

　二、业务双方的基本情况

　业务方一：

　名称：东方时代网络传媒股份有限公司

　法定代表人：彭朋

　注册资本：23,056.5838万元

　经营范围：影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务（凭许可证经营）；经 营性互联网文化服务；广播电视节目制作经营（凭许可证经营）；影视、动漫、 游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备、计算 机软件的研发、生产、销售、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国 家禁止的进出口产品除外）。

　业务方二：

　公司名称：桂林广陆数字测控有限公司

　注册资本：人民币 3000万元

　法定代表人：彭朋

　成立日期：2015 年 7 月 20 日。

　经营范围：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）：生产销售数字智能化测控 设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配 件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各 类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行 车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产 品、通讯设备。

　三、主要内容

　1、以2015年9月30日公司经审计确认的财报数据为基础，将公司账面部分资产、负债剥离至全资子公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。预计拟剥离资产类项目金额不超过人民币30,427万元，剥离负债类项目金额不超过人民币13,393万元。具体剥离资产与负债的金额以2015年度审计报告审定的数据为准。完成资产剥离后，公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长、短期借款。

　2、提请股东大会授权董事会按照上述方案具体执行本次资产、负债剥离相关事宜：

　（1）授权董事会根据2015 年9月30日的审计报告审定的数据为基础，决定本次资产、负债的具体方案；

　（2）授权董事会决定公司与全资子公司签署本次交易的协议；

　（3）授权董事会决定并办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。

　四、对公司的影响

　为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，现公司拟将公司部分资产负债剥离至桂林广陆数字测控有限公司。本次剥离业务有利于优化公司资源配置，调整业务结构，对公司正常生产经营不会造成不利影响，符合公司长远发展规划，有利于提升公司整体竞争力。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2015-122

　东方时代网络传媒股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议基本情况

　（一）股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会

　（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2015年12月30日，本公司召开第五届董事会第二十次会议，决定于2016年1月19日召开2016年度第一次临时股东大会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　（四）召开时间：

　现场会议开始时间：2016年1月19日（星期二）下午15:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2016年1月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年1月18日15:00-2016年1月19日15:00期间的任意时间。

　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　本次股东大会未提供征集投票权方式。

　（六）股权登记日：2016年1月14日（星期四）

　（七）出席对象：

　1．截止2016年1月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2．本公司董事、监事、高级管理人员。

　3. 本公司聘请的见证律师等。

　（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》

　以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东方时代网络传媒股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告》。

　以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　（二）登记时间：2016年1月18日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　（五）会议联系人：黄艳 杜晓援

　（六）联系电话：0773-5820465

　联系传真：0773-5834866

　四、参加网络投票的投票程序其他事项

　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件3）。

　五、其他事项：

　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　特此通知。

　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　附件：1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　2、授权委托书

　3、操作流程

　附件1：

　回 执

　截至2016年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托书有效期限：

　受托日期： 年 月 日

　附件3：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362175。

　2.投票简称：东方投票。

　3．投票时间： 2016 年1月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月18日下午3：00，结束时间为2016 年1月19日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。