股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-135

　国信证券股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日发出第三届董事会第二十六次会议书面通知。会议于2015年12月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　一、审议通过《公司2015年第四季度风险管理报告》。

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　二、审议通过《公司2015年流动性风险管理报告》。

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　三、审议通过《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》。

　议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

　《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定媒体公告。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年12月31日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-136

　国信证券股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日发出第三届监事会第八次会议通知，于2015年12月29日在深圳以现场和电话相结合的方式召开本次会议。应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　审议通过《关于公司2015年度内部监事薪酬事项的议案》。

　议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司监事会

　2015年12月31日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-137

　国信证券股份有限公司

　关于2014年度公司高级管理人员薪酬的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议和董事会薪酬与考核委员会确认，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2014年度税前报酬的其余部分披露如下：

　单位：人民币万元

　■

　备注：

　表中职务为截至2014年12月31日的公司高级管理人员任职情况。其中：2015年5月11日，李国阳先生辞职离任；2015年10月23日，陈鸿桥先生去世；2015年10月27日起，副总裁岳克胜先生代行总裁职务。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年12月31日