本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：吴厚刚董事长

　3、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015年12月30日13:30

　（2）网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月29日15:00至2015年12月30日15:00期间的任意时间。

　4、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室

　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共17人，代表股份467,598,890股，占公司总股本711,112,194股的65.76%。其中：

　1、参加本次现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人，代表股份467,359,190股，占公司有表决权股份总数的99.9601%。

　2、通过网络投票的股东7人，代表股份239,700股，占公司有表决权股份总数的0.0513%；

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为2,583,345股，占公司有表决权股份总数的0.5525%。

　公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，表决结果如下：

　同意467,412,290股，占参与表决有表决权股份总数的99.9601%；反对186,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0399%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决情况为：同意2,396,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.7768%；反对186,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.2232%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司

　董事会

　2015年12月31日