证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-93

　深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了关于《召开2016年第一次临时股东大会》的议案，定于2016年1月19日（星期二）下午召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

　一、本次会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司第五届董事会

　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

　3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　4、会议时间：

　现场会议时间为：2016年1月19日（星期二）下午14:30

　网络投票时间为：2016年1月18日（星期一）—2016年1月19日（星期二）

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日下午15:00时—2016年1月19日下午15:00时的任意时间。

　5、股权登记日：2016年1月11日

　6、参加会议方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

　出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

　网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　7、出席对象：

　（1）截止2016年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；

　2、审议《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案；

　以上1-2项内容详见2015年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告和监事会决议公告。

　上述议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；且上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、现场会议登记方式

　1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　4、登记时间：2016年1月18日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

　5、登记地点：公司证券部

　联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

　邮政编码：518057

　联系电话：0755-26951598

　联系传真：0755-26584355

　联系人：熊小菊 刘耿豪

　6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

　权的人作为代表出席公司的股东大会；

　（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

　网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362170；

　2、投票简称：芭田投票。

　3、投票时间：2016年1月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

　■

　注：对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）确认托票委托完成。

　5、投票规则

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）网络投票不能撤单。

　（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　（5）同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　6、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　7、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年1月18日下午15:00至2016年1月19日下午15:00的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击"投票登录"，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（3）申请数字证书

　五、会议联系方式

　1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

　2、会议联系电话：0755-26951598

　3、会议联系传真：0755-26584355

　4、联系人：熊小菊 刘耿豪

　六、其他事项

　本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　附件：

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　深圳市芭田生态工程股份有限公司：

　兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　特别说明事项：

　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

　加盖法人单位公章。

　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人证券账户卡号：

　委托人持股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-89

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“芭田股份”或“甲方”）第五届董事会第二十四次会议（临时）于2015年12月30日召开，本次会议的通知于2015年12月18日电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中以通讯方式参加会议的董事2名。公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易》的议案。

　因业务发展需要，近日公司与深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”或“乙方”）、广州驰启投资股份有限公司（以下简称“驰启投资”或“丙方”）签订了《投资合作协议》，三方合资成立精益和泰质量检测股份有限公司（以工商核准名称为准）（以下简称“精益和泰”或“合资公司”），公司以自有货币资金出资4000万元，占合资公司40%股权；琨伦创投以货币方式出资4000万元，占合资公司40%股权；驰启投资以自有货币资金出资2000万元，占合资公司20%的股权。

　琨伦创投是持有公司5%以上股份的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等相关规定，此次公司与琨伦创投共同投资设立合资公司属于关联交易。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《董事会议事规则》及《公司章程》的相关规定，该项投资在公司董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　琨伦创投实际控制人为黄淑芝女士，黄淑芝女士为公司董事长黄培钊先生、副董事长林维声先生之近亲属，因此，该议案关联董事黄培钊先生、林维声先生回避表决。

　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；

　2015年12月30日，华建青先生因个人原因请求辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后将在公司担任其他职务。华建青先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会提名赵青先生为新董事候选人。

　提名新董事候选人赵青先生当选后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。若新董事候选人赵青先生当选，公司董事会同意赵青先生担任提名委员会委员。

　《关于公司董事变更的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案；

　同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期自其在2016年第一次临时股东大会上当选为公司董事之日起至第五届董事会任期届满。

　公司独立董事发表了独立意见。

　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

　公司拟于2016年1月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

　《关于2016年第一次临时股东大会的通知公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　公司第五届董事会第二十四次会议（临时）决议。

　独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见。

　独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-94

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（临时）于2015年12月30日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2015年12月18日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议，其中，通讯方式参加会议1名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易》的议案；

　监事会认为：公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事的议案》

　2015年12月30日，姚俊雄先生因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，姚俊雄先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。

　公司第五届监事会提名吴健鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，吴健鹏先生监事任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届监事会届满为止。

　本次提名的监事侯选人当选后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　该项议案需经 2016年第一次临时股东大会审议通过。

　《关于公司监事变更的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　第五届监事会十七次会议（临时）决议。

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　二〇一五年十二月三十一日

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-90

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　2、公司与琨伦投资、驰启投资共同出资设立子公司，对外投资事项构成关联交易。投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

　3、精益和泰质量检测股份有限公司是新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩构成任何实质性影响，敬请投资者注意风险。

　一、对外投资暨关联交易概述

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）因业务发展需要，近日与深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”或“乙方”）、广州驰启投资股份有限公司（以下简称“驰启投资”或“丙方”）签订了《投资合作协议》，三方合资成立精益和泰质量检测股份有限公司（以工商核准名称为准）（以下简称“精益和泰”或“合资公司”）。公司以自有货币资金出资4000万元，占合资公司40%股权；琨伦创投以货币方式出资4000万元，占合资公司40%股权；驰启投资以自有货币资金出资2000万元，占合资公司20%的股权。

　根据《公司法》和《董事会议事规则》及《公司章程》的相关规定，该项投资在公司董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。因琨伦创投是持有公司5%以上股份的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等相关规定，此次公司与琨伦创投共同投资设立合资公司属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。

　2015年12月30日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意上述对外投资事宜（该议案关联董事黄培钊先生、林维声先生回避表决）。

　二、交易对手方介绍

　交易方一：

　公司名称：深圳市琨伦创业投资有限公司

　法定代表人：吴健鹏

　注册地址：深圳市南山区西丽九祥新工业园1栋2楼

　注册资本：3000万元人民币

　注册号：440301105170719

　经营范围：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；电子软件科技开发；经济信息咨询；国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

　公司类型：有限责任公司

　交易方二：

　公司名称：广州驰启投资股份有限公司

　法定代表人：黄燕群

　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路72号

　注册资本：2000万元人民币

　注册号：91440101MA59A0MF13

　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　公司类型：股份有限公司

　三、关联交易的定价政策及定价依据

　本次共同投资设立合资企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以现金形式出资。

　四、对外投资合同的主要内容

　第一条 公司性质和经营范围

　1、合资公司的性质：股份有限公司。

　2、合资公司为永久性股份公司，股东以其所认购股份对合资公司承担有限责任，分享利润和分担风险及亏损。合资公司以其全部资产对公司债务承担责任。

　3、公司注册地点：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路72号（5栋3楼、2栋4-5楼）。公司总部设在注册地点。

　4、合资公司经营宗旨：致力于为客户提供准确的检测、公正的评价、满意的咨询和优质的服务，同时使投资各方获取满意的经济和社会效益。

　5、合资公司经营范围：公证检验，实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营），计量技术咨询服务。

　第二条 合作方式

　1、合资公司注册资本为人民币10000万元，各股东出资额和出资方式如下：

　甲方以货币方式出资人民币4000万元，占出资总额的40%，即享有合资公司40％的股权；乙方以货币方式出资人民币4000万元，占出资总额40%，享有合资公司40%的股权；丙方以货币方式出资人民币2000万元，占出资总额20%，享有合资公司20％的股权；在2035年12月31日前各股东需完成全部出资金额的缴纳。

　2、合资公司如因发展需要，可增资扩股。经出席股东大会的三分之二以上股东表决通过后，各方股东按原持股比例认购新股。

　第三条 各方的权利和义务

　1、甲乙丙各方按其股权比例分享合资公司的利润，按其出资额为限对合资公司承担责任。

　2、甲乙丙各方在合资公司登记之日起5年内，原则上不得对外转让其持有的股份，不得抽回其出资。如需要引入其他股东，必须经各方同意。如一方对外转让其部分或全部股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。

　第四条 公司组织架构

　1、合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机。

　2、合资公司设立董事会，向股东大会负责。董事会由5名董事组成，其中：甲方委派2名董事，乙委派2名董事，丙方委派1名董事。董事长原则上由甲方委派董事担任。董事每届任期三年，可连选连任。

　董事会决议的表决，实行一人一票。三分之二以上的董事会成员亲自或委托代表出席时方可召开董事会会议，并且董事会决议须经全体董事人数过半数以上同意方为有效。

　第六条 协议的解除和终止

　经全体股东一致同意，可在下列情形下解除和终止本协议：

　1、各方协商一致，书面决定解散公司时；

　2、公司章程规定的营业期限届满时；

　3、发生不可抗力或其他法律规定的解散事由时。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　食品检测可以预防有害食品流入市场，随着社会、政府对食品安全的关注度的提高，食品检测公司的市场需求将得到极大的拓展。

　该合资公司的成立，是实现种植农作物创造品质，提升农产品美味、营养、安全的重要环节，是在农产品流通环节实现公司农业定制平台项目的重要保证，同时也是公司智慧农业生态战略落地的一项重要举措。

　2、存在的风险及对公司的影响

　精益和泰是新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，且预计短期内不存在对公司2015年度经营业绩构成实质性影响，敬请投资者注意风险。

　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为900万元。

　七、独立董事意见

　(一) 本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

　(二) 董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事黄培钊先生、林维声先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　(三) 公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

　(四) 公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　综上，同意公司进行对外投资设立子公司。

　七、监事会意见

　监事会认为：此次公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　八、备查文件

　1、第五届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　2、第五届监事会第十七次（临时）决议；

　3、独立董事关于公司对外投资设立子公司关联交易的事前认可意见；

　4、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）的独立意见；

　5、《投资合作协议》。

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-91

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　关于公司董事变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司董事华建青先生提交的书面辞职报告。华建青先生因个人原因，请求辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后将在公司担任其他职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，华建青先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　2015年12月30日，公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》，提名赵青先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届董事会届满为止。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。若赵青先生当选为公司董事，公司董事会同意赵青先生担任提名委员会委员。

　董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　公司及公司董事会对华建青先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　附：

　赵青先生简历

　赵青，男，1982年7月18日生，毕业于海南大学经济学院工商管理系；2007年3月——2015年9月先后任深圳市库马克新技术股份有限公司、山西黄腾化工股份有限公司从事证券事务代表、董事会秘书岗位工作。2012年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　赵青先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-95

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　关于公司监事变更的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月30日收到公司监事会主席姚俊雄先生提交的书面辞职报告。姚俊雄先生因个人原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，姚俊雄先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，姚俊雄先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　2015年12月30日，公司第五届监事会第十七次会议（临时）审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事》，公司监事会提名吴健鹏先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届监事会届满为止。该项议案需经 2016年第一次临时股东大会审议通过。

　公司本次提名的监事侯选人当选后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　公司及公司监事会对姚俊雄先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　二〇一五年十二月三十一日

　附：

　吴健鹏先生简历

　吴健鹏，男，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月——1999年12月在深圳帝豪酒店、香港东兴集团任总裁助理。2000年1月——2010年2月在深圳思思乐食品有限公司任副总经理。2010年3月至今在深圳市琨伦创业投资有限公司任总经理。

　吴健鹏先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-92

　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　关于聘任公司董事会秘书的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次次会议（临时），审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任赵青先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自其在2016年第一次临时股东大会上当选为公司董事之日起至第五届董事会任期届满。

　赵青先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　公司独立董事认为：经审阅赵青先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；赵青先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定；赵青先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任赵青先生担任公司董事会秘书。

　赵青先生联系方式：

　邮箱：zq101zq@163.com；

　电话：0755-86578985；

　传真：0755-26584355。

　特此公告。

　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　二○一五年十二月三十一日

　附：

　赵青先生简历

　赵青，男，1982年7月18日生，毕业于海南大学经济学院工商管理系；2007年3月——2015年9月先后任深圳市库马克新技术股份有限公司、山西黄腾化工股份有限公司从事证券事务代表、董事会秘书岗位工作。2012年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　赵青先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。