本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2015年12月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年12月29日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、汤三洲、黄贻清现场出席了本次会议，董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

　1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，同意聘任徐平先生为公司副总经理（简历附后）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

　特此公告

　湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　附件：

　副总经理的简历

　徐平先生，男，1967年8月出生，本科学历，高级经济师，曾担任湖北洋丰股份有限公司董事、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、董事会秘书，湖北洋丰逸居置业股份有限公司常务副总经理，重庆洋丰逸居置业有限公司董事、总经理，湖北澳特尔化工有限公司董事，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事。

　徐平先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司954,983股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。