证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-044

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知已于2015年12月25日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了如下议案：

　一、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价工作方案》

　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《海南橡胶2016年度内部审计工作计划》

　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月30日

　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-046

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　关于2016年橡胶树综合保险费补贴的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司签订了《海南橡胶2016年橡胶树综合保险统保项目保险协议书》，协议约定保险期间为2016年1月1日至2016年12月31日，保险费为133,840,101.07元。

　根据《2015年海南省农业保险工作实施方案》（琼府办〔2015〕144号）规定，保险费分别由公司承担35%、中央财政和海南省财政共补贴65%。

　按照《企业会计准则》等有关规定，公司自2016年1月起将当年保费总额分月确认管理费用，并将政府补贴金额同时分月确认政府补助计入当期营业外收入，对公司当期损益有一定的影响。具体会计处理须以审计机构2016年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月30日

　证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-045

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　关于控股股东变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《中共海南省委海南省人民政府关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》的要求，海南省农垦总局和海南省农垦集团有限公司合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司。

　公司近日接到书面通知，经海南省工商行政管理局核准，海南省农垦投资控股集团有限公司已完成相关工商手续，并取得《营业执照》。

　原海南省农垦集团有限公司持有的公司股份，由海南省农垦投资控股集团有限公司持有，公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司。

　特此公告。

　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月30日