证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2015－039号

　重庆港九股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司拟报废部分闲置设施设备的议案》。

　同意公司独资子公司重庆港九万州港务有限公司报废一批因技改后闲置且无修复利用价值的设施设备。该批设备设施原值合计22,635,142.23元，净值合计11,148,425.99元，报废处置后的净损益累计为-11,148,425.99元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　2015年12月30日