证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2015-047

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2015年12月29日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十一次会议，会议应到5人，实到5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，监事会同意提名周春光、王炜嘉为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

　此议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　监 事 会

　2015年12月29日

　附件：监事候选人简历

　周春光，男，汉族，1963年2月出生，湖南新邵人，湖南科技大学煤田地质专业本科，中国地质大学煤、油气地质与勘探专业硕士、博士，研究员级高级政工师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、纪检组长。曾任中航工业勘察院党委副书记、纪委书记，中航第二集团公司纪检监察审计部副部长，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长、高级专务。

　王炜嘉：男，汉族，1981年10月出生，南京审计学院审计学专业学士；2005年7月至2007年1月任胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司审计员；2009年4月至2011年7月任同益实业集团审计主管；2011年8月至2013年8月任贵阳朗玛信息技术股份有限公司内审部经理；2013年8月至2015年8月任贵州大地建设集团财务审计经理；2015年8月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司内控审计。

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-046

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

　董事会于2015年12月29日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第二十八次会议，会议应出席 7人，实际出席6人，董事沙长安因公出差，委托张晓军董事长代为表决；参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　一、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

　公司对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下表：

　■

　此议案需提交股东大会审议。

　表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，提名张晓军、李国春、唐海滨、韩文彪、梅瑜、邱红华为公司第五届董事会董事候选人；提名任坤、毛卫民、王晓明为公司第五届董事会独立董事侯选人

　独立董事认为：公司第五届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上述人员作为公司第五届董事会董事候选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。

　此议案需提交公司股东大会审议。（候选人简历见附件）

　表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　三、审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》；

　详见《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-048）。

　表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月29日

　附件：董事候选人简历：

　张晓军：男，汉族，1958年10月出生，中共党员， EMBA硕士研究生，研究员级高工。1994年9月至2009年4月任贵航集团144厂工会主席、工会主席兼纪委书记、副厂长兼纪委书记、党委书记兼副厂长；贵航集团154厂党委书记兼副董事长、董事长兼党委书记；贵航集团党委副书记兼纪委书记、副总经理、常务副总经理兼飞机总工程师； 2009年05月至2010年09月任汉航集团公司董事长、总经理、党委副书记； 2010年9月至2012年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理；2012年4月至2013年11月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理、党委书记；2013年12月至2015年3月任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、兼贵航股份公司董事长、总经理；2015年3月至今任中航工业汽车特级专务、分党组成员、副总经理兼贵航股份公司董事长、总经理。

　李国春，男，汉族，1966年1月出生，黑龙江林口人，西北工业大学计算机应用专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。现任中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理。

　唐海滨：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控制系电气工程专业，研究员级高工；1983年8月至1999年6月历任贵阳万江航空机电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师；

　1999年6月至2012年8月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006年6月至2013年12月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012年9月至今任贵航股份副总经理。2013年11月至今任贵航股份党委书记。2014年11月至今兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理。

　韩文彪，男，汉族， 1980年6月出生，黑龙江绥化人，哈尔滨工业大学会计学专业学士，美国密苏里州立大学工商管理硕士，会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司财务审计部副部长。曾任中国航空科技工业股份有限公司主管业务经理、高级业务经理。

　梅瑜：女，1977年9月出生，汉族，中共党员，江西财经大学工商管理工商管理硕士；美国密苏里州立大学高级工商管理专业EMBA，注册会计师、高级会计师。2006年9月至2011年2月，任洪都航空工业集团公司财务部副部长。兼任洪都航空股份公司监事、洪都进出口公司监事。2011年3月至2012年2月，任洪都航空工业集团财务部部长。2012年3月至2013年5月，任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长。2013年5月至今，任中航通用飞机有限责任公司财务部部长。2009年至今，任中航工业财经专家委员会委员。2013年11月13日至今任贵航股份第四届监事会监事。

　邱红华：女，汉族，1975年4月出生，西南政法大学法学硕士，拥有律师资格证书，1996年10月至1999年4月任贵州远东制药有限公司行政主管；1999年5月至2008年3月任贵州辅正律师事务所律师；2008年4月至2013年7月任贵州君跃律师事务所律师；2013年8月至今，任贵阳市工业投资（集团）有限公司稽核风控部副部长。

　毛卫民：男，汉族，1967年04月出生，中共党员，西南政法学院法学硕士，法学高级教授；历任贵州民族学院法律系教师；海南大学法学院教师；现任浙江工业大学法学院教师。2012年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　任坤：男，1978年9月出生，中共党员，厦门大学财政金融专业经济学学士，中国注册高级人力资源管理师，现供职于北京佐佑管理顾问公司，任合伙人，军工事业部总经理，西南区域总经理，股权激励中心总监等职务，主持或参与数十家大型企业管理咨询服务。2015年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　王晓明：男，汉族，1973年8月出生，上海交通大学技术经济专业本科学士；中国注册会计师、资产评估师；中国注册会计师协会资深会员、全国会计领军人才、贵州省注册会计师协会注册委员会会员；1996年7月至2001年6月在贵阳铝镁设计研究院任助理工程师；2001年7月至今，在天一会计师事务所有限责任公司贵州分公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所），历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-050

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　关于2015年度审计机构更名的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，具体内容见2015年12月10日、12月26日在《中国证券报》、上海证券交易所网站刊登的有关公告。

　2015年12月28日，公司收到众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的《名称变更通知函》，其主要内容为：为积极实现做强做大的发展战略，着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力，更好地为客户国内外业务提供优质服务，经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

　据此，我公司聘请的2015年度审计机构更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更情况，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月29日

　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-049

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　关于选举公司职工监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议，选举谭波先生为公司第五届监事会职工监事。谭波先生将与经2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　2015年12月29日

　附件：

　谭波：男，汉族，1972年4月出生，中共党员，高级工程师，北京航空航天大学工商管理硕士；1995年参加工作，历任贵航144厂设计员、技术中心副主任、总经理助理；2007年7月至2013年6月任都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理；2013年6月至2014年8月任中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；2014年8月至今任贵航股份公司党委副书记。

　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2015-048

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年1月14日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月14日 09点 00分

　召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月14日

　至2016年1月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2015年12月30日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　( 三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一)登记手续：1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。 （二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83803931)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印

　件，信封上请注明“股东会议”字样。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点 地址：贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司 电话：（0851）83802670、83806328 传真：（0851）83803931 邮编：550009 联系人：周开林、孙冬云

　（四）登记时间：2016 年1月13日9:30—11:30、13:30—17:00。

　六、 其他事项

　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　特此公告。

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■