证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:2015-053
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年12月23日以书面方式发出,并于2015年12月29日以通讯表决方式召开。应表决董事14人,实际表决董事14人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于选举李嘉士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》
同意选举李嘉士先生为公司第七届董事会提名薪酬委员会委员,林志权先生不再担任公司第七届董事会提名薪酬委员会委员。
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度内部审计工作安排的议案》
表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日