证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：2015-053

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年12月23日以书面方式发出，并于2015年12月29日以通讯表决方式召开。应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　一、审议并通过了《关于选举李嘉士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》

　同意选举李嘉士先生为公司第七届董事会提名薪酬委员会委员，林志权先生不再担任公司第七届董事会提名薪酬委员会委员。

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度内部审计工作安排的议案》

　表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十日