证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－082

　中国中材国际工程股份有限公司

　关于监事会主席辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月 29 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席贺岚曦先生的书面辞职报告。贺岚曦先生因已达退休年龄，申请辞去所担任的公司第五届监事会主席及监事职务。

　由于贺岚曦先生在任期内辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，贺岚曦先生的辞职在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在补选监事就任前，贺岚曦先生仍将继续履行监事职责。公司将按相关规定尽快补选监事。

　公司及监事会谨向贺岚曦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　监事会

　二〇一五年十二月三十日