本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月28日

　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事王巍先生、唐军先生、陈晓玲女士、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事闫锋先生因工作原因未出席本次股东大会；

　3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1.00议案名称：关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

　1.01 议案名称：实施激励计划的目的（草案总则）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.03 议案名称：激励工具、标的股票来源

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.04 议案名称：股票期权授予数量、分配和授予情况

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.05 议案名称：有效期和生效安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.06 议案名称：股票期权的授予日、行权价格和激励收益

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.07 议案名称：股票期权的授予条件和行权条件

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.08 议案名称：股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.09 议案名称：股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.10 议案名称：股票期权的调整方法和程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.11 议案名称：股票期权的授予和行权程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.12 议案名称：公司与激励对象的权利和义务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.13 议案名称：特殊情形下的处理方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.14 议案名称：计划的修订和终止

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2 议案名称：关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：毛国权律师、曹亚娟律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　华远地产股份有限公司

　2015年12月29日