本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会的召开时间

　现场会议召开时间：2015年12月28日下午3时30分。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：因公司董事长吴建先生出差，会议由公司副董事长施晓越先生主持。

　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　7、会议出席情况：

　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共7人，代表股份183,627,382股，占公司股份总数的41.382%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1名，代表股份182,689,925股，占公司股份总数的41.171%；参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份937,457股，占公司股份总数的0.211%。

　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　1、审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。

　表决结果：183,575,525股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.972%，51,857股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.028%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：885,600股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.468%；51,857股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.532%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于控股子公司增加抵押物向银行申请授信暨对外担保的议案》。

　表决结果：183,575,525股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.972%，51,857股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.028%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：885,600股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.468%；51,857股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.532%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况

　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司

　董事会

　2015年12月29日