股票代码：000803 股票简称：金宇车城 公告编号：2015-46

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会秘书罗雄飞先生辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年12月27日本公司董事会收到董事会秘书罗雄飞先生提交的书面《辞职报告》。因公司工作安排，公司董事会秘书罗雄飞先生申请辞去本公司董事会秘书职务，其它职务不变。罗雄飞先生在任职期间持有本公司股票，共持有1155股。根据《公司章程》的有关规定，罗雄飞先生的《辞职报告》自送达本公司董事会生效。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年十二月二十九日

　证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-47

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十二次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八届董事会第二十二次会议通知于2015年12月17日以邮件方式发出，会议于2015年12月27日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任彭扶民先生为公司总经理职务的议案》。

　公司原总经理陈敏先生因个人原因已辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意聘任彭扶民先生为公司总经理。彭扶民先生的聘期自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满为止（彭扶民先生简历见附件一）。

　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于副董事长彭可云先生代理董事会秘书职务》的议案。

　2015年12月27日，公司董事会收到罗雄飞先生递交的书面辞职报告。罗雄飞先生申请辞去其所任的公司第八届董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司董事会审议通过了《关于副董事长彭可云先生代理董事会秘书职务的议案》，同意暂由公司副董事长彭可云先生（彭可云先生简历见附件二）代理公司董事会秘书职责直至公司正式聘任董事会秘书。

　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于修改<公司章程>部份条款的议案》。

　为规范公司决策管理和提高决策效率，公司董事会根据《上市公司章程指引（2014年修订）与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，对《公司章程》的部份条款进行修订，具体修订内容如下：

　1、第一百一十二条修订前 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

　修订后 ：董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人。

　2、第一百二十四条修订前 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。当董事会表决出现赞成和反对票数相等情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改并提交下次董事会会议审议，第二次审议仍出现对等票数时董事会提议将其提交公司股东大会审议表决。

　修订后 ：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　四、会议以 8票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于蒙芋博先生为董事候选人的议案》。

　为加强公司规范管理，由公司股东方南充市国资委推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意蒙芋博先生为公司第八届董事会董事候选人，公司独立董事对董事会增选董事发表了独立意见。（蒙芋博先生简历见附件三）。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议选举。

　五、会议以 8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会，审议上述第三与第四个议案。现场会议于2016年1月15日下午 2:00 在公司会议室召开。详情见同日公告的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：201-48） 。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一五年十二月二十九日

　附件：

　一、彭扶民先生简历

　彭扶民先生，男，1973年9月25日生，金融学博士学历。2001年7月至2003年6月在中信证券股份有限公司投资银行部工作，2003年7月至2008年5月任新希望农业股份有限公司总裁助理、总裁办主任，2008年6月至2012年12月任创智信息科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，2013年1月至2014年12月任百悦投资集团金融事业部总经理，2015年1月至2015年11月30日任成都达信通科技有限公司董事长。

　彭扶民先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭扶民先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　二、彭可云先生简历

　彭可云先生，男，1952年7月生，大学文化。1992年 10月至 1994年 2月任公司董事长、总经理、党委书记，1994年 3月至 1995年 11月任公司副董事长、党委书记，1995年 12月至 2001年 5月任公司董事长、党委书记，2001年 6月至 2003年 12月任公司副董事长、总经理、党委书记，2004年 1月至今任公司董事、副董事长、党委书记。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。目前彭可云先生持有本公司股份11268股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭可云先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　三、蒙芋博先生简历

　蒙芋博先生，男，汉族，南充市顺庆人，1982年12月出生，硕士研究生。具有法律职业资格证，注册会计师。2005年6月任中国人民解放军某部队助理工程师；2010年11月转业安置到南充市国资委历任科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席，蒙芋博先生从2015年12月23日起已辞去上述职务，不再保留其国家公务员身份。

　蒙芋博先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒙芋博先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　股票简称：金宇车城 股票代码： 000803 公告编号：2015-48

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会， 2015年12月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午14：00

　（2）网络投票时间：2016年1月14日--2016年 1月15日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2016年1月14日15：00至2016年1月15日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截止 2016 年1月8日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师

　7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　二、会议审议事项

　1、会议议题

　（1）《关于修改<公司章程>部份条款的议案》。

　该议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　（2）《关于增选蒙芋博先生为公司第八届董事会董事的议案》。

　该议案需待第一项议案表决通过后，投票表决生效。

　2、披露情况

　上述议案具体内容详见公司在2015年12月29日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2014—47）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　3、登记时间：2016年1月11 日（星期一 ）至2016年1月12日（星期二）工作时间 上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　1、采用深交所交易系统投票的投票程序：

　（1）投票代码： 360803

　（2）投票简称：车城投票

　（3）投票时间：2016年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　（4）在投票当日，“车城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　②输入证券代码360803；

　③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　④在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权；

　表2 表决意见对应委托数量一览表

　■

　⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑦不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3： 00，结束时间为2016年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　（2） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　（二）联系方式：

　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城

　电 话：0817-6170888

　传 真：0817-6170777

　邮 编：637005

　联 系 人：俞红 潘茜

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

　特此公告。

　四川金宇汽车城集团股份有限公司

　董事会

　二0一五年十二月二十九日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　委托人签名（亲笔签名或盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数： 股

　委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　受托人签名：

　委托书签发日期： 年 月 日

　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。