本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1、现场会议时间：2015年12月28日（星期一）下午14：30时

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下午15:00时 至 2015年12月28日下午15:00时期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室

　（三）股权登记日：2015年12月21日

　（四）召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合

　除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（八）会议的出席及表决情况

　1、参加表决的总体情况

　参加表决的股东及股东授权代表共计22人，代表股份231,169,101股，占上市公司总股份的38.35％。

　其中：内资股股东及股东授权代表5人，代表股份137,723,953股，占公司内资股股份的40.64%；外资股股东及股东授权代表17人，代表股份93,445,148股，占公司外资股股份的35.42%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计19人，代表股份231,002,401股，占上市公司总股份的38.32％。

　其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份137,557,253股，占公司内资股股份的40.59%；外资股股东及股东授权代表17人，代表股份93,445,148股，占公司外资股股份的35.42%。

　3、网络投票情况

　参加网络投票的股东3 人，代表股份166,700股，占公司总股本的0. 0277％。

　其中：内资股股东3人，代表股份166,700股，占公司内资股股份的0.0492%；外资股股东0人，代表股份0股。

　4、中小股东投票情况

　出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计19人，代表股份1,488,600股，占公司总股本的0.2470%。

　（九）公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议并表决通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司346亩土地政府收储工作的议案》。表决结果如下：

　■

　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意1,488,600股，占该类股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（二）审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》。表决结果如下：

　■

　其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意1,015,700股，占该类股东所持有效表决权股份总数的68.23％；反对472,900股，占该类股东所持有效表决权股份总数的31.77%；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

　（三）结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月二十九日