本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年11月17日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议审议通过了“关于将公司丙村水电站、坝头水电站全部资产作为出资，分别设立为全资子公司的决议”（具体内容详见公司于2015年11月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《关于设立子公司的公告》。

　公司全资子公司梅州丙村水电有限公司、梅州坝头水电有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得梅州市工商行政管理局梅县分局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

　一、梅州丙村水电有限公司 

　1、名称：梅州丙村水电有限公司 

　2、类型：有限责任公司（法人独资）　

　3、统一社会信用代码：91441403MA4UL13Y6H

　4、住所：梅州市梅县区丙村镇雷丰村

　5、法定代表人：谢志旭

　6、注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰壹拾玖万元

　7、成立日期：2015年12月24日

　8、经营范围：水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、梅州坝头水电有限公司

　1、名称：梅州坝头水电有限公司 

　2、类型：有限责任公司（法人独资）　

　3、统一社会信用代码：91441403MA4UL13U35

　4、住所：梅州市梅县区雁洋镇东洲村

　5、法定代表人：何欢

　6、注册资本：人民币壹亿贰仟陆佰玖拾肆万元

　7、成立日期：2015年12月24日

　8、经营范围：水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告！

　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年十二月二十九日