本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2015年11月23日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案于2015年12月9日经公司2015年第七次临时股东大会审议通过。具体详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 24 日刊登的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2015-131）、《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-134）及2015年12月10日刊登的《2015年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-139）。

　公司全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康公司”）于近日完成了工商登记手续并取得了营业执照，相关信息如下：

　名 称：海药大健康管理（北京）有限公司

　类 型：有限责任公司（法人独资）

　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼9层6单元1002

　法定代表人：刘悉承

　注册资本：10000万元

　成立时间：2015年12月10日

　营业期限：2015年12月10日至2045年12月09日

　经营范围：健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术咨询；计算机技术开发、技术服务；网络技术开发；软件开发；零售电子产品；会议服务；承办展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　股权结构：海南海药持股100%

　公司拟非公开发行股票募集资金从事远程医疗服务平台项目及健康管理服务平台项目，海药大健康公司为项目实施主体。公司未来拟将所持有的重庆亚德科技股份有限公司、湖南金圣达空中医院信息服务有公司股权以原始出资价格转让给海药大健康公司。海药大健康公司作为公司互联网医疗和大健康管理服务平台，此举将有利于公司集中相关业务资源，促进内部人才及技术交流，通过共同规划产生协同效应，对提升公司在互联网医疗产业的核心竞争力具有重要意义。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月二十三日