本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　软控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜已于 2015年6月完成。公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止，截至目前仍处于持续督导期。

　2015 年 11 月 20 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案，2015 年度非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于近日与国金证券签订了《关于软控股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，约定本次非公开发行工作的保荐期从国金证券与公司签署该项协议之日起至公司本次非公开发行之后一个完整会计年度。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与天风证券终止非公开发行股票的保荐协议，天风证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由国金证券完成。国金证券已指派江岚女士、陈钟林先生担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至专户资金全部使用完毕或法定督导期结束之日止。（附：江岚女士、陈钟林先生简历。）

　特此公告。

　软控股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月23日

　附：

　江岚女士：保荐代表人，国金证券股份有限公司投资银行部董事总经理，具有多年投资银行从业经验，先后主持或参与了亚厦股份（002375）、株冶集团（600961）、岳阳纸业（600963，现更名为“岳阳林纸”）、威尔科技（002016，现更名为“世荣兆业”）、时代新材（600458）、创力集团（603012）IPO项目；株冶集团（600961）整体上市及非公开发行；株冶集团（600961）和郑州煤电（600121）股权分置改革；山河智能（002097）公开增发、风帆股份（600482）非公开发行等多家公司上市及再融资工作。

　陈钟林先生：保荐代表人、注册会计师，国金证券股份有限公司投资银行部业务董事；曾在安永华明和普华永道从事多年证券审计业务和企业并购咨询服务；具有5年以上投资银行从业经历，先后主持或参与了海欣食品（002702）和广东达安项目管理股份有限公司等IPO项目、兴业证券（601377）配股和日上集团（002593）定向增发等再融资项目、猫诚电商（834500）等新三板挂牌项目。