本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行。

　一、 会议召集和出席情况

　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会的通知于2015年12月8日公告，本次会议于2015年12月23日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计56名，代表公司股份数量为 365,029,502股，占公司有表决权股份总数的比例为72.7150%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为28名，代表公司股份数量为364,858,302股，占公司有表决权股份总数的比例为72.6809%；通过网络投票参与表决的股东人数为28名，代表公司股份数量为171,200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0341%。

　本次会议由董事会召集，董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　大会审议表决结果如下：

　1．审议通过《关于购买相关房产的议案》；

　表决结果：286,802股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的92.6656%；22,400股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的7.2374%；300股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0969%（关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司回避表决）。

　其中，中小股东表决结果：286,802股赞成，赞成股数占出席会议中小股东所持股份的92.6656%；22,400股反对，反对股数占出席会议中小股东所持股份的7.2374%％；300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0969％。

　2．审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　表决结果：365,009,402股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.9945%；17,600股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0048%；2,500股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0007%。

　3．审议通过《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015—2017）股东回报计划>的议案》。

　表决结果：365,008,702股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.9943%；17,300股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0047%；3,500股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0010%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的《2015年第二次临时股东大会决议》

　2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　山东得利斯食品股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月24日