证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-100

　郴州市金贵银业股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年于12月16日以电话和专人送达的方式发出，于2015年12月23日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。

　会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　一、《关于设立全资子公司的议案》

　内容：公司拟设立全资子公司——湖南金福银贵信息科技有限公司，注册资本人民币8000万元，公司持有其100%股权，该拟设立的子公司的主营业务为：计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等。（以工商登记机关核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　二、《关于补选公司独立董事的议案》

　内容：公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　公司需将赵德军先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　三、《关于补选公司非独立董事的议案》

　内容：公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人, 任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，公司聘任许子军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致，孟建怡先生不再兼任证券事务代表职务。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　五、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会会议的议案》

　公司拟于2016年1月8日（星期五）下午14点在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会会议，并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜，具体内容详见刊登于2015年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年12月24日

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-101

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资8,000万元在郴州市设立湖南金福银贵信息科技有限公司（名称以工商核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。

　（二）董事会审议情况

　2015年12月23日召开的公司第三届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》详见2015年12月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、对外投资基本情况

　（一）出资方式

　公司以自有资金出资。

　（二）拟设立公司基本情况

　1、拟设立公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司（名称以工商登记机关核准为准）；

　2、拟定注册资本：8,000 万元人民币 ；

　3、拟定住所：郴州市有色金属工业园；

　4、拟定经营范围：计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等（以工商登记机关核准为准）。

　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、主要目的和影响

　设立互联网全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，是公司打造 “全产业链＋互联网”的重要环节。 拓展互联网相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是贵金属行业的供应链金融、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

　2、政策法律风险

　互联网综合服务平台，特别是互联网供应链金融平台作为一个不断创新中的新兴领域，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系无完全适用范围，造成相关的法律法规不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有的制度的形式将互联网供应链金融相关业务纳入行政许可范围，未来管理的不确定性存在一定的政策风险。公司将严格按照相关法律开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。

　3、市场竞争风险

　有色金属产业的互联网领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。在长期业务开展过程中，公司储备了大量互联网金融领域的人才，同时公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

　四、 备查文件

　1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年12月24日

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-102

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于补选公司独立董事和非独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月23日以现场方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。

　一、补选公司独立董事

　鉴于公司第三届董事会独立董事覃文庆先生据中央纪委《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、教育部《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》等相关文件的规定提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，公司拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　赵德军先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所审核无异议，该议案将提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

　二、补选公司非独立董事

　鉴于公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障公司董事会的规范运作，根据公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，现提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘承锰先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

　三、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015 年 12月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　附：赵德军先生、刘承锰先生简历。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司

　2015年12月24日

　附件：赵德军先生简历：

　赵德军，男，1974年出生，本科学历，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师和司法会计鉴定人。历任湖南电位器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长、湘潭电化科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司和东莞宜安科技股份有限公司独立董事。

　赵德军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。赵德军先生已取得独立董事资格证书。

　刘承锰先生简历：

　刘承锰，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，工商管理经济师。1996年7月至2005年3月担任中国人民解放军第七四二九工厂（现湖南郴州市南燕汽车厂）销售员、保卫纪检干部、法律顾问；2005年4月至2008年3月，历任郴州市金贵有色金属有限公司办公室副主任、主任、副总经理；2008年4月至今任公司副总经理。

　刘承锰先生现持有公司股份852,915股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的禁止担任董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-103

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于聘任公司证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年12月23日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许子军先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。孟建怡先生不再兼任公司证券事务代表职务。

　证券事务代表简历及联系方式

　许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历，2006年至2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至2015年，郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任。

　许子军先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　许子军先生的联系方式：

　办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

　邮政编码：423038

　办公电话：0735-2659881

　传真号码：0735-2659891

　电子邮箱：13907351028@139.com

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司

　2015年12月24日

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-104

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2016年1月8日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月8日（星期五）下午14:00。

　（2）网络投票时间：2016年1月7日--2016年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年1月7日15：00 至2016年1月8日15：00 的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截至2015年12 月31日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议的事项：

　1、会议审议事项：

　（1）、《关于补选公司独立董事的议案》；

　（2）、《关于补选公司非独立董事的议案》。

　2、议案内容披露情况：

　以上事项经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2015 年12月 24日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》中的相关内容。以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：2016 年1 月7日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

　2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部。

　3、登记办法：

　（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016年1月7日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　四、参与网络投票的具体操作程序

　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　（1）、会议联系人：孟建怡 、许子军

　（2）、联系电话：0735-2659881

　（3）、传真：0735-2659891

　（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　（5）、邮政编码：423038

　（6）、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　六、备查文件

　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

　特此公告。

　郴州市金贵银业有限公司董事会

　2015年12月24日

　附件一

　网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、股东投票代码：362716。

　2、投票简称：“金贵投票”。

　3、投票时间：2016年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“金贵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年1月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

　3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　附件二

　授权委托书

　郴州市金贵银业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　■

　注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打

　“√”，多打或不打视为弃权。

　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号：

　年 月 日

　附注：

　1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、 单位委托须加盖单位公章；

　3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。