证券代码：600555/900955 证券简称：九龙山/九龙山B 公告编号：2015-096

　上海九龙山旅游股份有限公司

　２０１５年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月23日

　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室

　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席2人，董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议，董事李勤夫先生、董事李梦强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

　3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　律师：陆俊熙、廖融

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海九龙山旅游股份有限公司

　2015年12月24日

　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-097

　900955 九龙山B

　上海九龙山旅游股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2015-096），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告

　上海九龙山旅游股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十四日