证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-062

　汉王科技股份有限公司

　第四届董事会第七次（临时）会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2015年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2015年12月18日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

　一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》

　为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司等4家控股子公司。

　在上述额度范围内，公司将向以上4家控股子公司提供信用担保。担保期限为一年，自公司签署的相关担保合同生效之日起计算；任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际签署的协议为准。

　《公司关于向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司董事会

　2015年12月23日

　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-063

　汉王科技股份有限公司

　关于向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　一、申请集团授信及对外担保情况概述

　为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司等4家控股子公司。

　在上述额度范围内，公司将向以上4家控股子公司提供信用担保。担保期限为一年，自公司签署的相关担保合同生效之日起计算；任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际签署的协议为准。

　公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，授权期限为一年。

　本次对外担保额度为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%，

　属于董事会决策范围。该议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，无需提交公司股东大会审批。

　二、被担保人基本情况

　（一）北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）

　成立日期：2014年1月14日

　住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

　法定代表人：刘迎建

　注册资本：2222万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统集成；产品设计（未取得行政许可的项目除外）

　与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

　汉王智远主要财务状况（截至2015年11月30日，未经审计）：

　■

　（二）北京汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）

　成立日期：2014年1月13日

　住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室

　法定代表人：刘迎建

　注册资本：1000万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未取得行政许可的项目除外）

　与公司关系：公司全资子公司

　汉王鹏泰主要财务状况（截至2015年11月30日，未经审计）：

　■

　（三）北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）

　成立日期：2014年1月13日

　住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室

　法定代表人：刘迎建

　注册资本：1111万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外）

　与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）

　汉王数字主要财务状况（截至2015年11月30日，未经审计）：

　■

　（四）北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）

　成立日期：2014年1月24日

　住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层322室

　法定代表人：刘迎建

　注册资本：2186万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；环境监测（未取得行政许可的项目除外）

　与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为91.49%）

　汉王蓝天主要财务状况（截至2015年11月30日，未经审计）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　上述担保尚未签订担保协议。公司将根据具体业务签署相关协议，并定期履行披露义务。

　四、存在的风险和对公司的影响

　1、上述被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

　2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，因此公司未要求其提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为0元。

　特此公告

　汉王科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月23日