证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0145

　林州重机集团股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年12月23日上午9时在公司九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　召开本次会议的通知已于2015年12月13日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行郑州分行续申请综合授信业务的议案》。

　因公司在上海浦东发展银行郑州分行的综合授信业务到期，根据业务需要，同意继续向上述银行申请办理不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信业务，期限一年。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于拟受让北京中科林重科技有限公司部分股权的议案》。

　为进一步加强对子公司的管控力度，提升公司智能化产品的科技水平和盈利能力。同意受让李学恩持有的北京中科林重科技有限公司8%的股权。受让完成后，中科林重将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于拟受让北京中科林重科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-0146）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于投资设立林州重机物流贸易有限公司的议案》。

　为做好公司主导产品与上下游产业链的协同发展，促进相关业务或项目的多元化经营，同意公司出资不超过人民币500万元用于设立全资子公司“林州重机物流贸易有限公司”。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于新设全资子公司并完成工商注册登记的的公告》（公告编号：2015-0144）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月二十四日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0146

　林州重机集团股份有限公司

　关于拟受让北京中科林重科技有限公司

　部分股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次拟受让李学恩持有北京中科林重科技有限公司8%的股权。

　本次受让股权出资金额不超过10万元人民币。

　本次股权受让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、拟受让股权情况概述

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟受让北京中科林重科技有限公司部分股权的议案》，同意公司出资不超过10万元人民币受让李学恩持有的北京中科林重科技有限公司（以下简称“中科林重”）8%的股权。本次交易资金为公司自有资金。受让完成后，中科林重将成为公司的全资子公司。

　该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、交易方基本情况

　1、姓名：李学恩

　2、身份证号：1101081969********

　3、联系地址：北京市海淀区中关村东路95号中国科学院自动化所

　4、持股情况：李学恩持有中科林重8%的股权，本次股权转让后，李学恩不再持有中科林重的任何股权。

　三、交易标的基本情况

　1、公司名称：北京中科林重科技有限公司

　2、注 册 号：110108012609269

　3、公司类型：其他有限责任公司

　4、注册地址：北京市海淀区中关村东路95号1幢506号

　5、法定代表人：刘岩

　6、注册资本：500万元

　7、成立日期：2010年02月01日

　8、经营期限：2010年02月01日至2040年01月31日

　9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）

　10、财务数据

　单位：元

　■

　注：2014年数据已经审计，2015年数据未经审计。

　11、股权变更前后对照表

　■

　四、定价政策和依据

　本次拟受让股权的定价依据由股东双方平等友好协商确定。

　五、本次受让股权的目的、存在的风险及对公司的影响

　1、本次受让中科林重股权，主要是为了加强上市公司对子公司的管控能力，稳定并持续提升公司智能化产品科技水平和盈利能力。

　2、本次受让股权后，中科林重将由公司持股92%的控股子公司变更为公司的全资子公司，存在的风险主要是产品能否适应市场需要存在不确定性。

　3、公司本次受让股权，有助于增强公司智能化产品的综合研发能力，开拓相关配套产品及服务市场，提升公司整体竞争力。

　4、公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月二十四日