本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年12月22日，浪潮电子信息产业股份有限公司 (以下简称：浪潮信息或公司)收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2990号)，批复的具体内容如下：

　一、核准你公司非公开发行不超过56,915,196股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

　1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

　联系人：刘荣亚

　联系电话：0531-85106229

　传真：0531-85106222

　地址：山东省济南市浪潮路1036号S05楼北三楼

　2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　保荐代表人：彭凯、刘爱亮

　联系人：秦雯

　联系电话：021-38674629

　传真：021-68870180

　地址：上海银城中路168号上海银行大厦29层

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十三日