证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-092

　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　（二）本次董事会的会议通知及材料于2015年12月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　（三）本次董事会于2015年12月21日上午以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《浙江中国小商品城集团股份有限公司股东分红回报规划》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十二日