本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015年8月13日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币8亿元暂时闲置的募集资金适时购买理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　详见公司2015年8月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-076）。

　根据以上决议，为提高募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司以闲置募集资金75,000万元购买了盛京银行股份有限公司的大额存单产品。 现将有关情况公告如下：

　一、大额存单的基本情况

　1、产品名称：盛京银行单位大额存单2015年第16期

　2、产品编号：DE2015201010024

　3、产品起息日： 2015年12月18日

　4、存期 ：不超过2016年8月12日

　5、存入金额 ：75,000万元

　6、执行利率：3.8%/年

　二、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金以大额存单方式存放，可以提高资金使用效率，增加收益。

　三、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为80,000 万元。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年12月22日