本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议审议批准了《关于全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与非关联方海润影视制作有限公司、关联方金正源联合投资控股有限公司共同出资设立新公司的议案》，具体内容详见2015年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2015-057）和《关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告》（公告编号：2015-058）。

　公司全资子公司华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司与海润影视制作有限公司、金正源联合投资控股有限公司共同以现金方式出资设立的“华闻海润影视投资（北京）有限公司”工商登记手续于近日完成，其基本情况如下：

　1、企业名称：华闻海润影视投资（北京）有限公司

　2、住所：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼22公寓G

　3、法定代表人：刘东明

　4、公司类型：其他有限责任公司

　5、注册资本：5,000.00万元

　6、股东及出资比例：华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司出资2,550.00万元，持有51%股权；海润影视制作有限公司出资2,000.00万元，持有40%股权；金正源联合投资控股有限公司出资450.00万元，持有9%股权。

　7、统一社会信用代码：91110105MA002K6HX5

　8、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；涉及、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；企业策划；投资咨询；电影发行；广播电视节目制作。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金 ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　至此, 华闻海润影视投资（北京）有限公司成为公司的间接控股子公司。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月二十二日