证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-138

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议于2015年12月21日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意坪山新区自有工业用地建设项目启动的议案》。

　公司拟定于本次董事会决议通过后，启动位于坪山新区（宗地号G14304-0279）金沙社区的自用工业用地建设项目。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月二十二日

　证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-139

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　关于重大经营合同中标的确认公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、合同主要内容

　依据国家电网公司招标活动中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-15OTL04822000）中标人，公司本次中标的产品总数量为649,295只，中标总金额为11,594.46万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为565,850只，金额为7,724.08万元；1级三相费控智能电能表中标数量为70,000只，金额为2,827.50万元；0.5S级三相费控智能电能表中标数量为1,600只，金额为116.80万元；0.5S级三相智能电能表中标数量为4,400只，金额为151.80万元；集中器I型中标数量为7,445只，金额为774.28万元。

　公司于2015年12月18日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2015-137。

　二、交易对方情况介绍

　国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

　三、合同履行对公司的影响

　此次中标总金额为11,594.46万元，占公司经审计2014年度营业总收入的14.98%。

　公司产品0.5S级三相费控智能电能表、0.5S级三相智能电能表以及集中器I型均为2015年在国网招标活动中首次中标，将对公司参加2016年国家电网招投标活动产生促进作用。

　合同的履行将对公司2016年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

　四、合同履行的风险提示

　1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。

　2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。

　3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　4、敬请广大投资者注意投资风险。

　五、其他

　2015年，公司在国家电网公司招标活动中中标三次（含本次），中标总数量为1,814,695只，中标总金额为36,978.19万元。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二十二日